В Греции задержан россиянин, отмывший 4 млрд долларов через Bitcoin Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/gretsii-zaderzhan-rossiyanin-otmyvavshiy-1501068993.html

Полицией задержан россиянин, отмывший 4 млрд долларов через Bitcoin

Полиция Греции задержала в Салониках гражданина России, разыскиваемого по обвинению в отмывании денег через криптовалюту Bitcoin. Анонимные источники сообщают, что преступная группа с помощью криптовалюты легализировала около 4 млрд долларов.

Пресс-служба греческой полиции не разглашает имя мошенника, которого задержала по наводке властей США. Известен лишь его возраст — 38 лет и непосредственное участие в преступной группировке на территории США. Также полиция сообщила, что россиянин руководил преступной организацией. Начиная с 2011 года мошенники смогли легализовать как минимум 4 млрд долларов.

Как сообщил представитель греческой полиции россиянин был «мозгом» преступной группировки. Точное количество членов организации и их гражданская принадлежность не разглашается в интересах следствия. Сразу после задержания утром 25 июля полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он проживал.

По законам США привлечение средств с помощью эмиссии криптовалют (блокчейн, или «первичное размещение коинов» и «продажа токенов»-ICO) приравнивается к выпуску ценных бумаг.